Многие не знают, что при перевозке наличных денег через границу закон налагает четкое обязательство декларировать их, и игнорирование этого обязательства может привести не просто к штрафу, а к уголовной ответственности. 12 марта Государственный комитет по доходам объявил о постоянном усилении контроля за перевозимыми через границу наличными деньгами в целях обеспечения финансовой прозрачности и предотвращения возможных нарушений.
Как сообщает Iravaban.net, это положение закреплено в законах РА «О валютном регулировании и валютном контроле», «О таможенном регулировании», а также в Уголовном кодексе РА, которые вместе образуют правовую систему пограничного контроля за наличными деньгами.
В чем заключается основное правило?
Согласно Закону РА «О валютном регулировании и валютном контроле», резиденты и нерезиденты могут ввозить или вывозить валюту на территорию РА или с территории РА без ограничений и без декларирования, за исключением случаев, предусмотренных в Части 2 той же статьи. То есть, сумма, эквивалентная до 10 000 долларов США, может свободно перемещаться в любом направлении без какого-либо декларирования.
Согласно Части 2 статьи 5, Центральный банк имеет право устанавливать порядок и условия перевозки, ввоза, вывоза и декларирования валютных средств в целях обеспечения финансовой стабильности, предотвращения рисков, а также борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма или в статистических целях. Именно на основании этих полномочий был установлен порог в 10 000 долларов США, который впоследствии был закреплен в Законе РА «О таможенном регулировании».
Когда декларирование является обязательным?
Согласно Закону Республики Армения «О таможенном регулировании», перевозка наличных денег или платежных инструментов на сумму, превышающую 10 000 долларов США, через государственную границу Республики Армения или таможенную границу Евразийского экономического союза, осуществляемая с непредставлением достоверной информации о них в установленном порядке или с указанием их на ложное имя, является контрабандой, влекущей уголовную ответственность.
Внимание: понятие «платежные инструменты» включает дорожные чеки, векселя, банковские чеки и документарные ценные бумаги, подлежащие оплате предъявителю, то есть правило распространяется не только на наличные банкноты, но и на другие платежные инструменты.
Каковы уголовные последствия непредставления декларации?
Согласно части 1 статьи 291 Уголовного кодекса Республики Армения, контрабанда наличных средств, совершаемая в крупных суммах, наказывается штрафом, общественными работами, лишением права заниматься определенной деятельностью, ограничением свободы или лишением свободы на срок до 3 лет.