В рамках одного из уголовных производств, расследуемых Главным управлением по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Республики Армения, получены фактические данные, согласно которым Г. Ц. (Гагик Царукян), по версии следствия, организовал деятельность группы лиц, которые в 2022–2024 годах предположительно совершили мошенничество в особо крупном размере и легализацию (отмывание) денежных средств в особо крупном размере.
По данным следствия, участники предполагаемой организованной группы под руководством Г. Ц. достигли договорённостей с гражданами Ирана с целью развития торговых связей между Ираном и Арменией и создали совместные юридические лица.
Далее, как утверждает следствие, под предлогом организации логистических грузоперевозок между Ираном и Арменией они, используя обман и злоупотребление доверием, приобрели у ряда иранских компаний, принадлежащих местным предпринимателям, 52 транспортных средства, спецтехнику, топливо и различные товары, которые были ввезены в Армению.
Следствие считает, что затем участники схемы, создавая видимость осуществления хозяйственной деятельности, подделали таможенные декларации и другие официальные документы, после чего завладели указанным имуществом общей стоимостью около 8 млрд 126 млн 946 тыс. 460 драмов (эквивалент 21 млн 72 тыс. 827 долларов США).
По версии Следственного комитета, впоследствии участники группы предприняли действия по легализации имущества, полученного преступным путём. В частности, как утверждается, они подделывали документы на импорт, часть имущества отчуждали на основании фиктивных документов, а полученные от реализации средства смешивали с законными доходами, чтобы скрыть их происхождение и придать им видимость законности.
Кроме того, следствие утверждает, что Г. Ц., являясь фактическим бенефициаром зарегистрированной в Армении компании с ограниченной ответственностью, вступил в предварительный преступный сговор с Р. К., занимающимся импортом и продажей топлива. По версии следствия, в рамках сделки по поставке топлива у гражданина Ирана Й. И. мошенническим путём было похищено 934 465 долларов США, после чего эти денежные средства были включены в законный оборот компании, что, по мнению следствия, было направлено на сокрытие их происхождения.
На основании собранных материалов следователь Главного управления направил прокурору ходатайства о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении Г. Ц. по статьям 46–255 (организация мошенничества в особо крупном размере, два эпизода) и 46–296 (организация легализации денежных средств в особо крупном размере, два эпизода) Уголовного кодекса Республики Армения. Аналогичные решения приняты в отношении ещё двух предполагаемых участников группы. Ходатайства были удовлетворены.
В рамках более чем десяти уголовных производств, связанных с предполагаемыми фактами мошенничества, легализации денежных средств и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, сотрудники Следственного комитета совместно с представителями Службы национальной безопасности, Комитета государственных доходов и полиции МВД провели одновременные обыски более чем по 70 адресам.
По данным Следственного комитета, в ходе следственных действий были обнаружены документы и предметы, имеющие значение для расследования, в том числе транспортные средства, которые следствие считает похищенными.
Г. Ц. и ещё один предполагаемый участник группы задержаны для представления в суд. В отношении ещё одного предполагаемого участника вынесено постановление о задержании.