Источник:https://factor.am/1058717.html

В сфере розничной торговли одеждой Комитет государственных доходов выявил случаи занижения задекларированного оборота в особо крупных размерах.

Отмечается, что в рамках анализа, проведенного 15-м отделом управления, были сопоставлены данные, отраженные в налоговых расчетах компании, и ряд показателей, характеризующих фактические объемы ее деятельности.

«На основании выявленных существенных несоответствий компания была оценена как высокорисковая, после чего были проведены целевые и масштабные оперативно-розыскные мероприятия. У компании были получены внутренние бухгалтерские документы, а также данные, представляющие оперативный интерес и хранившиеся на рабочих компьютерах.

В результате было установлено, что компания, осуществляющая в городе Ереване розничную торговлю одеждой, принадлежащей известным брендам, за часть проданных товаров принимала наличные платежи, однако не предоставляла соответствующие кассовые чеки и не отражала эти операции в полном объеме в налоговых расчетах», — говорится в сообщении.

В результате сопоставленного анализа полученных материалов было установлено, что компания отразила в налоговых расчетах фактический оборот примерно на 9 миллиардов 460 миллионов драмов меньше.

На основании полученных фактических данных также был рассчитан ущерб, причиненный государственному бюджету, который превышает 1 миллиард 500 миллионов драмов.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий КГД сообщение о предполагаемом преступлении, предусмотренном соответствующей статьей Уголовного кодекса Республики Армения, было направлено в Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Республики Армения.

На основании сообщения было возбуждено уголовное производство, в рамках которого были проведены неотложные следственные действия.