В результате мероприятий, проведенных Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Республики Армения и Службой национальной безопасности Республики Армения, было выявлено, что многочисленные иностранные граждане незаконно ввозили в Армению и впоследствии реализовывали различные наркотические средства в особо крупных размерах.
С целью сокрытия преступного происхождения полученных в результате денежных средств в состав преступной группы были включены также граждане Республики Армения, сообщает Следственный комитет. В ходе предварительного расследования уголовного дела в отношении 22 лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а уголовное дело в отношении них направлено в суд с обвинительным заключением, о чем Следственный комитет выступил с официальными заявлениями.
В результате проведенных масштабных следственных действий установлено, что в течение 2022–2025 годов на банковские карты граждан РА Х.Г., ее мужа и отца ее мужа было переведено в особо крупных размерах в общей сложности 4 миллиарда 541 миллиона 17 тысяч 466 драмов в особо крупном размере. В целях сокрытия происхождения денежных средств они были конвертированы в различных банках и кредитных организациях в 11 миллионов 188 тысяч 200 долларов США.
В дальнейшем члены преступной группы, желая скрыть перевод этих средств в другую страну и избежать их декларирования в установленном законом порядке, разделили денежные средства между собой и в течение 2022–2025 годов практически ежедневно пересекали межгосударственную границу. Под видом пешеходов они передавали денежные средства лицам, занимающимся незаконным оборотом наркотиков, скрывая тем самым факт получения денежных средств от незаконного оборота наркотиков.
В отношении Х.Г., Г.А. и А.А. возбуждено уголовное дело по статье 296 ч. 3 п. 3 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере). В ходе предварительного расследования уголовного дела наложен арест на банковские счета, движимое и недвижимое имущество, принадлежащее последним. Уголовное дело в отношении указанных лиц вместе с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору с ходатайством об его утверждении и направлении в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении управления уголовного розыска.