Как мы сообщали, бывший министр экономики Ваан Керобян был арестован. Следственный комитет РА представил подробности обвинений, отметив, что они связаны с отмыванием денег в особо крупном размере.
«В результате масштабных следственных действий, проведенных в ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, раскрыто коррупционное преступление, совершенное преступной организацией в 2008–2014 годах.
В частности, в ходе предварительного расследования было установлено, что владелец винно-коньячного завода Г.М., имея тесные связи с бывшим начальником территориального отдела аппарата Комитета кадастра, а также Г.А., фактическим владельцем нескольких компаний, создал и возглавил преступную организацию с целью незаконного изъятия из имущественного фонда общины Ереван земельных участков площадью 40 га, 19,3 га и 14,5 га, расположенных в городе Ереван, с использованием поддельных документов, оформления их в собственность на имя физических и юридических лиц, аффилированных с Г.М., тем самым мошенническим путем присвоив крупные суммы денег и отмыв денег.
Участники преступной организации заложили вышеуказанную недвижимость различным коммерческим организациям. В разное время банки через аффилированные с ними компании получали кредиты на сумму 10 миллионов долларов США и более.
Затем бывший руководитель территориального подразделения аппарата Комитета кадастра, злоупотребляя своими должностными полномочиями, совершая должностной подлог и мошенничество, предоставил другим руководителям и участникам преступной организации поддельные свидетельства о праве собственности на ряд земельных участков, принадлежащих общине Ереван, с целью последующего отмывания указанными лицами денежных средств путем совершения ряда формальных гражданско-правовых сделок.
В свою очередь, участники преступной организации, осознавая, что вышеуказанные земельные участки были приобретены в результате совершения ряда преступлений и имеют преступное происхождение, поставили перед собой цель достижения конечной цели преступной организации, выполняя указания руководителей преступной организации.
В результате проведенных в ходе предварительного расследования уголовного дела процессуальных и доказательственных действий был выявлен круг лиц, входивших в преступную организацию. В квартирах последних было проведено более десятка обысков, в ходе которых были изъяты предметы, имеющие значение для уголовного судопроизводства. установлено.
В отношении 6 лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 319 (участие в преступном сообществе) и п. 3 ч. 3 ст. 296 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере) Уголовного кодекса, в отношении 4 лиц – по ч. 1 ст. 319 (участие в преступном сообществе), п. 3 ч. 3 ст. 296 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 457 (подделка документов, штампов, печатей, бланков либо сбыт, изготовление или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков), в отношении 1 лица – по ч. 1 ст. 318 (создание или руководство преступным сообществом), п. 3 ч. 3 ст. 255 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере (мошенничество)), п. 3 ч. 3 ст. 296 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 457. (подделка документов, штампов, печатей, бланков или сбыт, изготовление или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков), в отношении 1 лица – по статье 318, части 1 (создание или руководство преступной организацией), статье 255, части 3, пункту 3 (мошенничество в особо крупном размере), статье 296, части 3, пункту 3 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере), статье 441, части 2, пункту 2 (злоупотребление должностным положением или служебным положением либо влиянием, полученным в результате этого, либо злоупотребление должностным лицом полномочиями) и статье 445, части 1 (служебный подлог), а в отношении 1 лица – по статье 318, части 1 (создание или руководство преступной организацией), части 3, пункту 3 статьи 255 (мошенничество в особо крупном размере), части 3, пункту 3 статьи 296 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере).
Выдан ордер на арест 12 лиц.
Арестовано 7 человек.
Предварительное следствие по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении управления уголовного розыска.
Отметим, что один из арестованных — бывший министр экономики Ваан Керобян.