В Турции на новый этап вышло одно из крупнейших судебных разбирательств, связанных с незаконными ставками и отмыванием денежных средств. 20 октября в 20-м уголовном суде Анкары продолжилось рассмотрение дела в отношении 250 обвиняемых, которых следствие связывает с предполагаемой преступной сетью Халиля Фалялы. В центре разбирательства — банковские переводы на миллиарды лир, криптовалютные кошельки и системы обслуживания букмекерских сайтов.

На заседании выяснилось, что заключение трёх экспертов, изучающих банковские операции, компьютерные данные и криптоактивы, пока не готово. Защита потребовала снять ограничения с ряда банковских счетов. Суд постановил продолжить экспертизу и назначил следующее заседание на 24 марта 2027 года.

Среди обвиняемых — Озге Фалялы, вдова Халиля Фалялы, убитого в 2022 году. Прокуратура требует для 35 обвиняемых наказания в виде лишения свободы сроком до 51 года и 9 месяцев по обвинениям, в том числе в руководстве преступной организацией.

Согласно материалам обвинения, финансовая разведка Турции MASAK установила, что 218 человек перевели на три криптовалютные биржи около 2,58 млрд лир. Было зафиксировано 118 148 входящих операций. С тех же платформ вывели около 90,8 млн лир. По расчётам прокуратуры, разница между поступившими и выведенными средствами составила примерно 2,49 млрд лир.

Финансовый анализ также выявил банковские счета, которые открывались и закрывались в короткие сроки, взаимные переводы и признаки автоматизированных операций. По версии прокуратуры, средства от ставок поступали на счета разных лиц, проходили через промежуточные финансовые структуры и затем переводились в криптоактивы. В материалах дела также рассматривается вопрос финансовой ответственности 19 компаний.

Отдельное внимание уделяется криптовалютным счетам Фалялы. В опубликованных материалах обвинения упоминается счёт на мальтийской криптовалютной бирже с остатком 642,3 биткойна. По версии обвинения, после смерти Фалялы его супруга вывела с этого счёта 40 биткойнов.

Интерес для Армении представляют ранее опубликованные журналистские расследования о возможных связях Вигена Бадаляна и основанной им компании BetConstruct с турецким рынком.

В документах о регистрации сайта vbettr.com, созданного в 2019 году, фигурировали имя Вигена Бадаляна и электронный адрес [email protected]. Журналисты также обнаружили не менее четырёх букмекерских сайтов, заблокированных в Турции, в технических записях которых упоминалась компания SoftConstruct Limited. Регистрационные данные этих сайтов связывались с Ибрагимом Токаном. Он проходит по делу о предполагаемой организации Фалялы по обвинению в руководящем участии, однако отрицает предъявленные ему обвинения.

Юристы SoftConstruct отвергли причастность Вигена Бадаляна и компании к незаконной букмекерской деятельности в Турции. Они также опровергли утверждения о владении и управлении сайтом vbettr.com, а также о деловых и финансовых отношениях с семьёй Фалялы.

Бывший финансовый директор Фалялы Джемиль Онал ранее заявлял журналистам, что часть платежей от турецких букмекерских сайтов, обслуживаемых BetConstruct, распределялась между Вигеном Бадаляном и Фалялой. Он также говорил о переводе криптоактивов в Армению через Зеки Демирдеша. Однако финансовая основа этих заявлений не была полностью подтверждена доступными журналистам документами. SoftConstruct отрицает существование подобных договорённостей.

Продолжающееся разбирательство в Анкаре может прояснить финансовую структуру предполагаемой международной сети. Особое значение будут иметь сведения о 19 компаниях, получателях банковских и криптовалютных переводов, а также договорах на техническое обслуживание букмекерских сайтов.

Ключевым вопросом остаётся движение миллиардных денежных средств: какие компании обеспечивали техническую работу сайтов, кто получал соответствующие платежи и кому направлялись криптовалютные переводы. Ответы на эти вопросы могут помочь установить структуру предполагаемой сети и роль каждого из её участников. Оценка возможных связей с Арменией будет зависеть от доказательств, представленных в рамках расследования и судебного разбирательства.